嵘泰股份: 北京市环球律师事务所关于江苏嵘泰工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市环球律师事务所关于江苏嵘泰工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市环球律师事务所关于江苏嵘泰工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 公司于2024年10月29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
3. 2024年10月30日，公司在上海证券交易所发布了《江苏嵘泰工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
4. 本次股东大会现场会议于2024年11月18日上午9:30在江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室召开。

5. 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

6. 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

7. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份120,000,000股，占公司有表决权股份总数的64.4885%。
8. 参与本次股东大会网络投票的股东共57名，代表有表决权的股份212,902股，占公司有表决权股份总数的0.1144%。
9. 出席本次股东大会的股东人数共计61人，代表有表决权的股份120,212,902股，占公司有表决权股份总数的64.6029%。

10. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

11. 本次股东大会的表决程序、表决结果

12. 本次股东大会经投票表决，审议通过了以下议案：

    • 《关于选举董事的议案》：夏诚亮、朱华夏、张伟中、陈双奎当选为公司董事。
    • 《关于选举独立董事的议案》：顾晓春、王雷刚、汤标当选为公司独立董事。
    • 《关于选举监事的议案》：陈晨、韩欢当选为公司监事。

13. 结论意见

14. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。