键凯科技: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

北京键凯科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：2024年 11月 27日下午 14点 00分
2. 会议地点：北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园北领地 C1三层键凯科技
3. 会议召集人：北京键凯科技股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长 XUAN ZHAO（赵宣）博士
5. 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
7. 网络投票时间：2024年 11月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议议案 - 议案一：《关于变更公司 2024年度审计机构的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，主持人宣布会议表决结果和决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布现场会议结束

议案一：《关于变更公司 2024年度审计机构的议案》 - 公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构 - 2024年度合并财务报表审计费用为 100万元，内部控制审计费用为 33万元 - 费用较上一期审计费用同比无显著变化 - 本议案已经公司审计委员会及第三届董事会第十一次会议审议通过