源飞宠物: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-041

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年 12月 4日（星期三）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 4日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 4日上午 9:15，结束时间为 2024年 12月 4日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 26日（星期二） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路 1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | 累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00为等额选举） | √ | | 1.01 | 选举庄明允先生为第三届董事会非独立董事 | | √ | | 1.02 | 选举朱晓荣先生为第三届董事会非独立董事 | | √ | | 1.03 | 选举庄明超女士为第三届董事会非独立董事 | | √ | | 1.04 | 选举陈群先生为第三届董事会非独立董事 | | √ | | 2.00 | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | | √ | | 2.01 | 选举刘长国先生为第三届董事会独立董事 | | √ | | 2.02 | 选举徐和东先生为第三届董事会独立董事 | | √ | | 2.03 | 选举涂圣杰先生为第三届董事会独立董事 | | √ | | 3.00 | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | | √ | | 3.01 | 选举林敏先生为第三届监事会非职工代表监事 | | √ | | 3.02 | 选举张丽娇女士为第三届监事会非职工代表监事 | | √ | | 4.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ | | 5.00 | 关于修订《对外担保决策制度》的议案 | | √ | | 6.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | √ | | 7.00 | 关于修订《委托理财管理制度》的议案 | | √ |

上述提案 1.00、2.00、3.00采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事 4人、独立董事 3人、非职工代表监事 2人，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述独立董事候选人其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 11月 19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2024年11月29日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。 3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。 4、会议联系方式： 联系人：陈群、方静 联系电话：0577-63870169 传真：0577-63878286 电子邮箱：chenqun@wzyuanfei.com 联系地址：证券事务部 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届监事会第十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书； 附件三：股东参会登记表。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会 2024年11月19日