红棉股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－057

广州市红棉智汇科创股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，定于 2024年 12月 6日（星期五）召开 2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 6日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 6日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 6日上午 9:15至下午 15:00的任意时间 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2024年 12月 2日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908公司大会议室

二、会议审议事项 （一）会议审议议案 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 | 提案名称 | 备注 --- | --- | --- 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ 1.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 该列打勾的栏目可以投票 | √

上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2024年 11月 19日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的相关公告。

（二）注意事项 1、上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过 2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并予披露

三、会议登记事项 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书 3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、信函或邮件方式登记（信函或邮件请在 2024年 9月 10日 16:00前送达至公司董事会秘书处，信函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记 4、登记地点：广州市天河区黄埔大道西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908公司董事会秘书处 5、登记时间：2024年 12月 4日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 6、会议联系方式： 公司通讯地址：广州市天河区黄埔大道西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908 联系电话：（020）82162933 邮箱：dm@hongmian000523.com.cn 邮编： 510627 联系人：刘垚先生 7、注意事项： （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场 （2）股东大会工作人员将于会议开始前 10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场 （3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1

五、备查文件 1、第十一届董事会第十次会议决议

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司董 事 会 二〇二四年十一月十九日