中广核技: 关于召开2024年第五次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东会的通知）

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-070

中广核核技术发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

1. 股东会届次：2024年第五次临时股东会。
2. 股东会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司于2024年11月15日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》，同意公司召开临时股东会。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开日期、时间：2024年12月6日（星期五）下午2:30；
6. 网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
7. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8. 股权登记日：2024年11月29日（星期五）
9. 出席对象：
10. 截至2024年11月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
14. 会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

会议审议事项： 1. 需提交股东会表决的议案： - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

登记方式： 1. 法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续； 3. 异地股东可以信函、传真方式登记。

现场登记时间：2024年12月4日、12月5日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。 现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

会议联系方式： 联系电话：0755-88619337 传真：0755-82781956 邮政编码：518026 联系人：张雪 邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn 通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

备查文件： 1. 第十届董事会第二十一次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司董事会 2024年11月19日