中广核技: 第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-066

中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2024年11月15日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》。江苏中广核金沃电子科技有限公司中标中广核新能源2024-2025年电缆设备框架采购（第五标段：光伏专用电缆）项目，金额为人民币1.83亿元。江苏金沃拟与中广核风电有限公司签订《中广核新能源2024-2025年电缆设备框架采购项目（第五标段）光伏专用电缆采购合同》。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

2. 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。中山产业园项目产能由10万吨调整为6万吨，实际投资金额为31,140.02万元，其中募投资金25,293.09万元，自有资金5,846.93万元。同意将项目募集专户余额25,220.83万元永久补充流动资金并注销相关募集资金专户，同时同意中广核高新核材集团有限公司对中广核三角洲（中山）高聚物有限公司减资11,651.27万元。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》。公司将于2024年12月6日下午2:30召开2024年第五次临时股东会，会议地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室，会议审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。