戎美股份: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2024年11月18日召开，会议通知已于2024年11月13日通过电子邮件送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席。会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为该预案符合相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》。同意修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记备案手续以及已回购股份注销手续，并授权公司经营管理层按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》。表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。 3. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。