戎美股份: 关于2024年前三季度利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年前三季度利润分配预案的公告）

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-049

日禾戎美股份有限公司关于 2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》。

截至 2024年 9月 30日，母公司期末可供分配利润为人民币 383,538,310.98元。公司 2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.38元（含税）。截至 2024年 11月17日，公司总股本 228,000,000股，扣除回购专用账户中已回购股份 100,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 8,660,200元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024年前三季度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司 2024年 11月 18日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司董事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

公司 2024年 11月 18日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

本次利润分配方案尚须经公司 2024年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件： 1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》； 2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会 2024年 11月 19日