航天南湖: 股东会议事规则内容摘要

（原标题：股东会议事规则）

航天南湖电子信息技术股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：

1. 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》和《公司章程》等法律法规制定本规则。

2. 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，确保股东依法行使权利。董事会应当切实履行职责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

3. 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，应在2个月内召开。

4. 公司召开股东会会议，可以聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果等出具法律意见。

5. 董事会应当在规定期限内按时召集股东会会议。独立董事、监事会和单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。

6. 股东会提案应符合法律、行政法规和公司章程的规定，属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并以书面形式提交或送达召集人。

7. 召集人应当在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东。通知中应充分披露所有提案的具体内容及相关资料。

8. 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络投票等方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

9. 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时，由半数以上董事推举一名董事主持。监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

10. 股东会决议分为普通决议和特别决议。普通决议需出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，特别决议需2/3以上通过。特别决议事项包括公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散和清算、修改公司章程等。

11. 股东会会议记录由董事会秘书负责，记录内容包括会议时间、地点、议程、出席人员、表决结果等。会议记录应与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于15年。

12. 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。