航天南湖: 董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：

1. 总则：规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作和决策水平。依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》和《公司章程》制定。

2. 董事会办公室：董事会下设董事会办公室，处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表兼任负责人。

3. 会议类型：董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开4次。定期会议每年至少2次，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事。临时会议在特定情况下召开，需提前3日通知。

4. 会议提案：董事会办公室在发出会议通知前征求董事意见，初步形成提案后交董事长拟定。临时会议提案需书面提交，内容明确且材料齐全。

5. 会议程序：会议由董事长召集和主持，提前10日或3日通知。会议通知包括时间、地点、议程等内容。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。涉及表决事项的，委托书需明确表决意向。

6. 会议表决：会议表决实行1人1票，以举手或书面方式进行。董事需独立、审慎发表意见。董事会决议需全体董事过半数赞成。关联董事需回避表决。

7. 会议记录：董事会秘书负责记录会议内容，包括会议通知、出席情况、议程、表决结果等。与会董事需签字确认会议记录。会议档案由董事会秘书保存15年。

8. 保密责任：与会人员在决议内容正式披露前对会议文件和内容负有保密责任。