航天南湖: 监事会议事规则内容摘要

（原标题：监事会议事规则）

航天南湖电子信息技术股份有限公司监事会议事规则

为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，制订本规则。

监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当每 6个月至少召开 1次。出现以下情况之一的，监事会应当在 10日内召开临时会议： - 任何监事提议召开时； - 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； - 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； - 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； - 公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚时； - 《公司章程》规定的其他情形。

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1名监事召集和主持。召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10日和 3日将书面会议通知提交全体监事。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决。

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。监事会会议应逐项对所列议题进行讨论。监事会会议的表决实行 1人 1票，以举手或书面方式进行。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；会议议程；监事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；与会监事认为应当记载的其他事项。

监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为 15年。