航天南湖: 第四届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-033

航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2024年 11月 16日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于 2024年 11月 13日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，应出席监事 5人，实际出席会议监事 5人。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立勤勉地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。航天南湖电子信息技术股份有限公司监事会2024年 11月 18日