（原标题：第三届董事会第十二次会议决议的公告）
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于 2024年 11月 8日以电子邮件的方式发出，并于 2024年 11月 15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
审议并通过《关于向中信银行申请授信额度的议案》，详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-098）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审议并通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》，详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-098）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
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