慈文传媒: 2024年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会之法律意见书）

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编：330006江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书

1. 本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2024年 10月 30日在《证券时报》以及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。2024年 11月 13日，慈文传媒股份有限公司在巨潮资讯网发布了《关于变更 2024年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告》，将现场会议召开地点变更为“北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒 402会议室”。

2. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2024年 11月 15日下午 14:30在北京市朝阳区崔各庄乡南皋路 129号塑三文化创意园区慈文传媒 402会议室召开，由公司董事长花玉萍女士主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

3. 出席本次股东大会的股东人数共计 275人，代表有表决权股份 141,137,302股，占公司有表决权股份总数的 29.7163%。出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

4. 本次股东大会审议通过了以下议案：

5. 《关于补选非独立董事的议案》

6. 《关于回购公司股份方案的议案》（逐项表决）：

   • 2.01《回购股份的目的》
   • 2.02《回购股份符合相关条件》
   • 2.03《拟回购股份的方式及价格区间》
   • 2.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
   • 2.05《回购股份的资金来源》
   • 2.06《回购股份的实施期限》
   • 2.07《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》

7. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。