英威腾: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

深圳市英威腾电气股份有限公司第七届董事会第四次会议于2024年11月15日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》：聘任左桃林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》：公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币27.50亿元综合授信额度，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

4. 《关于开展资产池和票据池业务的议案》。

5. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

6. 《关于开展应收账款保理业务的议案》。

7. 《关于开展融资租赁业务的议案》。

8. 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》：修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东会审议。

9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东会审议。

10. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：修订后内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东会审议。

11. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》：修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

12. 《关于整合修订<董事会提名委员会工作细则>与<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》：整合修订为《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》，修订后的内容详见巨潮资讯网。

13. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》：修订后的内容详见巨潮资讯网。

14. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》：修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东会审议。

15. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》：修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。