ST曙光: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司详式权益变动报告书内容摘要

（原标题：辽宁曙光汽车集团股份有限公司详式权益变动报告书）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：ST曙光 股票代码：600303 信息披露义务人：梁梓 一致行动人：北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）

权益变动性质：增加 签署日期：二零二四年十一月十五日

1. 信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规编写本报告书。

2. 信息披露义务人拟认购曙光股份本次向特定对象发行的 A股股票不超过148,517,345股。假设按认购上限计算，本次权益变动后，上市公司总股本将增至824,121,556股，信息披露义务人梁梓及其一致行动人维梓西将合计持有上市公司 246,412,345股股份，占发行后上市公司总股本的 29.90%。

3. 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

4. 信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

5. 本次权益变动尚须经股东会批准，通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复。目前相关方正在为履行相关审批程序进行准备工作。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

6. 信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12个月对上市公司主营业务作出重大调整的计划，暂无对上市公司或其子公司已有资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟重大资产购买或置换资产的重组计划，暂无对上市公司董事、监事、高级管理人员的重大调整计划，暂无对上市公司的《公司章程》进行修改的计划，暂无对上市公司员工聘用计划作重大变动的计划，暂无对上市公司分红政策进行调整或者做出其他重大安排的计划，暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

7. 本次权益变动前，信息披露义务人的一致行动人维梓西持有的上市公司股份不存在质押、冻结等情况，但已承诺自 2023年 7月 5日起 18个月内不得转让。信息披露义务人承诺本次认购的股份自本次发行结束之日起 18个月内不得转让。

8. 信息披露义务人参与曙光股份向特定对象发行股票认购的资金来源于其自有资金或自筹资金，且其已就认购资金来源作出如下承诺：“本人用于认购上市公司本次向特定对象发行股票所使用的资金，全部来源于自有或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、结构化融资等情形；不存在直接或间接将上市公司资金用于本次认购的情形；本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或其他利益输送的情形。”

9. 信息披露义务人及其一致行动人已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》。