宝新能源: 宝新能源2024年第四次临时股东大会见证法律意见书内容摘要

（原标题：宝新能源2024年第四次临时股东大会见证法律意见书）

广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会见证法律意见书

1. 本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于2024年10月29日将本次股东大会的相关信息公告于《中国证券报》《证券时报》《经济日报》《 》和巨潮资讯网。本次股东大会于2024年11月15日下午15:00召开，实际召开的时间、地点、方式和内容与公告内容一致。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会。现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共4名，代表股份数387,734,008股，占公司有表决权总股份的17.8196%。参加网络投票的股东共628名，代表股份数53,258,803股，占公司有表决权总股份的2.4477%。列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。

3. 本次股东大会审议了以下议案：

4. 关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案
5. 关于2025年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案

6. 关于变更公司2024年度审计机构的议案

7. 表决结果：

8. 关于2025年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案：同意428,753,298股，占97.2246%；反对12,038,613股，占2.7299%；弃权200,900股，占0.0456%。表决结果：通过。
9. 关于2025年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案：同意437,523,359股，占99.2133%；反对3,187,802股，占0.7229%；弃权281,550股，占0.0638%。表决结果：通过。

10. 关于变更公司2024年度审计机构的议案：同意436,659,770股，占99.0174%；反对3,345,890股，占0.7587%；弃权987,151股，占0.2238%。表决结果：通过。

11. 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。