天普股份: 天普股份2024年第二次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：天普股份2024年第二次临时股东会法律意见书）

国浩律师（杭州）事务所关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会的召集、召开程序
2. 召集：本次股东会由公司董事会召集。公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第二次会议，决定于2024年11月15日召开本次股东会。2024年10月31日，公司董事会发布了《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

3. 召开：本次股东会现场会议于2024年11月15日14:00时在宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。网络投票系统采用上海证券交易所股东会网络投票系统。

4. 出席或列席本次股东会会议人员的资格

5. 股东及股东委托代理人：出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共计6名，代表公司股份100,562,100股，占公司有表决权股份总数的75.0016%。通过网络有效投票的股东共86名，代表有表决权的公司股份271,800股，占公司有表决权股份总数的0.2027%。

6. 其他人员：出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

7. 关于本次股东会的议案

8. 本次股东会的全部议案，公司已于公告的会议通知中列明；本次股东会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股东会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

9. 本次股东会的表决程序和表决结果

10. 本次股东会对列入会议通知中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。最终表决结果如下：

    • 《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》：同意100,817,400股，占有效表决权股份的99.9836％；反对13,300股，占有效表决权股份的0.0131％；弃权3,200股，占有效表决权股份的0.0033％。

11. 结论意见

12. 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。