众鑫股份: 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要

（原标题：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 12月 28日出具的《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 25,559,700股，并于 2024年 9月20日在上海证券交易所主板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 9月 12 日出具的天健验〔2024〕382号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 76,679,093元变更为 102,238,793 元，公司股份总数由 76,679,093股变更为 102,238,793股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以工商行政管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》的具体情况 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）相关内容进行修订，并将名称变更为《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下： - 第二条：公司系依照《公司法》规定，由浙江众鑫环保科技有限公司（以下简称“众鑫环保”）原登记在册的全体股东共同作为发起人，以发起设立方式由众鑫环保整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码91330781MA28D9BJ99。 - 第三条：公司于2023年8月23日经上海证券交易所审核同意，于2023年12月28日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 25,559,700股，并于2024年9月20日在上海证券交易所主板上市。 - 第六条：公司注册资本为人民币102,238,793元人民币。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，应在股东大会通过修改本章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。 - 第十一条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 - 第十八条：公司股份总数为102,238,793股，全部为人民币普通股。 - 第二十条：公司整体变更为股份有限公司时的股份总数为7,500万股，全部为人民币普通股。发起人的名称、认购的股份数、出资方式、出资时间如下：（详细列表略） - 第二十九条：发行人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 - 第一百零八条：公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。 - 第一百零九条：董事会行使下列职权：（详细列表略） - 第一百三十五条：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名、财务总监1名，由董事会根据总经理的提名聘任或者解聘。公司设董事会秘书1名，由董事会根据董事长的提名聘任或者解聘。 - 第一百三十九条：总经理对董事会负责，行使下列职权：（详细列表略） - 第一百四十三条：公司召开董事会的会议通知，以专人送出或以传真或邮件或电话方式或微信方式进行。 - 第一百七十六条：公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签字（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；以传真送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期；以电子邮件方式进行的，自该数据电文进入收件人指定的特定系统之日为送达日期；以电话方式进行的，以通知当天为送达日期。以微信方式进行的，以通知当天为送达日期。 - 第一百七十九条：公司召开监事会的会议通知，以专人送出或以传真或邮件或电话方式进行。公司召开董事会的会议通知，以专人送出或以传真或邮件或电话方式或微信方式进行。

除上述条款修订外，其他条款不变。本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案（具体以工商变更登记为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董 事 会2024年 11月 16日