力芯微: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-052

无锡力芯微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 15日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数||| ---|---|| 普通股股东人数|普通股股东人数| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|2、出席会议的股东所持有的表决权数量| | 普通股股东所持有表决权数量|普通股股东所持有表决权数量| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|7878| | || ---|| 65,387,974|| 65,387,974|| 49.0|| 49.0| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 366,000股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，以现场或通讯方式出席 9人； 2、公司在任监事 3人，以现场或通讯方式出席 3人； 3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于聘任 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 普通股 65,282,605 99.8388 104,535 0.1598 834 0.0014

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 普通股 65,272,493 99.8233 110,447 0.1689 5,034 0.0078

3.1、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 普通股 65,207,308 99.7237 179,832 0.2750 834 0.0013

3.2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 普通股 65,211,140 99.7295 176,000 0.2691 834 0.0014

3.3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 普通股 65,206,940 99.7231 176,000 0.2691 5,034 0.0078

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）票数 比例 （%） 1 关于聘任 2024年度审计机构的议案 11,448,606 99.0880 104,535 0.9047 834 0.0073

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 2为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案； 2、本次股东大会议案 1对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：朱军辉、汪泽赟 2、律师见证结论意见： 公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。 无锡力芯微电子股份有限公司董事会 2024年 11月 16日