山东华鹏: 山东华鹏2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：山东华鹏2024年第二次临时股东大会会议资料）

山东华鹏玻璃股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年11月25日15点00分召开，会议地点为山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年11月25日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，以及9:15-15:00。

会议主要审议表决事项为补选董事，具体包括： 1.01 补选刘东广为第八届董事会非独立董事 1.02 补选介保海为第八届董事会非独立董事 1.03 补选门秋辰为第八届董事会非独立董事 1.04 补选陈剑钊为第八届董事会非独立董事

董事长崔志强，董事杨晓宏、张在忠、巩超因工作调整需要，已提交书面辞职申请。根据《公司章程》，四名非独立董事辞职将导致董事会成员人数不足所定人数的2/3，影响公司董事会正常运作，因此辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。

经控股股东山东海科控股有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊均未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其董事候选人的任职资格符合《公司章程》的规定。