众鑫股份: 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-021

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月2日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月2日14点00分，浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 - 《关于增加2024年度申请银行授信额度的议案》 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 - 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月29日9:00-16:00。 - 登记地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司会议室（2楼） - 登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书和出席人身份证办理登记手续。自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人的身份证复印件、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续。股东可采用信函方式登记。

六、其他事项 - 出席本次股东大会的股东及股东代表食宿、交通费用自理。 - 联系方式：联系地址：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司会议室（2楼）；联系电话：0579-82366698；联系人：众鑫股份董事会办公室 - 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 2024年11月16日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议