长鸿高科: 第三届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-060

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2024年11月15日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案：公司符合以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。

2. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为简易程序，发行对象不超过35名特定投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%；发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过3亿元；限售期为6个月；募集资金用于5万吨/年TPE黑色母粒技术改造项目、余热回收技改项目、办公用房及配套设施建设项目及补充流动资金；发行前滚存未分配利润由新老股东共享；上市地点为上海证券交易所主板；决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

3. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案：公司编制了《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

4. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案：公司编制了《募集资金使用可行性分析报告》。

5. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案：公司编制了《方案论证报告》。

6. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案：公司对摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出填补回报的具体措施。

7. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案：公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，立信中联会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

8. 关于制定公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案：公司编制了《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

9. 关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案：公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。

特此公告。宁波长鸿高分子科技股份有限公司监事会2024年11月16日