唯赛勃: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-058

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 15日 （二）股东大会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899号公司 2楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 普通股股东人数 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 普通股股东所持有表决权数量 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | | 3636 | 117,619,331 | 68.0 |

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 173,754,389股；其中，公司回购专用账户中股份数共计 906,648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6人，出席 6人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司续聘 2024年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 普通股 | 117,521,651 | 99.9170 | 29,284 | 0.0249 | 68,396 | 0.0582 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | | 1 | 《关于公司续聘 2024年度审计机构 的议案》 | 1,695,674 | 94.5532 | 29,284 | 1.6329 | 68,396 | 3.8139 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：李晗、潘雨晨 2、律师见证结论意见： 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日