神驰机电: 国浩律师（重庆）事务所关于神驰机电 2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（重庆）事务所关于神驰机电 2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

国浩律师（重庆）事务所关于神驰机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集与召开程序：
2. 2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，并于2024年10月30日在上海证券交易所网站及指定媒体进行了公告。

3. 本次股东大会定于2024年11月15日下午14点00分在重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开，网络投票时间为2024年11月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00。

4. 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格：

5. 出席本次股东大会的股东及股东代理人合计129名，代表股份数125,969,060股，占公司股份总数的60.3131%。

6. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

7. 本次股东大会的表决程序和结果：

8. 本次股东大会审议并通过了以下议案：

   1. 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
   2. 《关于变更注册资本的议案》
   3. 《关于修订<公司章程>的议案》
   4. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   5. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
   6. 《关于募投项目延期的议案》
   7. 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

9. 结论意见：

10. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。