日发精机: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-065

浙江日发精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 11月 15日 15:00 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15—9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 8日 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的股东； - 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议参加情况 公司于 2024年 3月 13日实施股份回购事宜，截至 2024年 11月 15日，公司本次股份回购期限届满，累计回购股份 12,117,000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为 788,128,171股。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 498名，代表股份270,860,465股，占公司有表决权股份总数的 34.3676%。

三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； - 表决情况：268,213,559股同意，2,390,356股反对，256,550股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0228%。 - 其中，中小股东表决情况为：6,993,961股同意，2,390,356股反对，256,550股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 72.5449%。

四、律师见证情况 本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、会议备查文件 1、公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会 2024年 11月 15日