德尔股份: 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-089

阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年11月21日（星期四）下午14：30召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024年11月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年11月21日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年11月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年11月14日。 7、会议出席对象： （1）截至2024年11月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 | √ |

上述议案已经过公司第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记办法 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《阜新德尔汽车部件股份有限公司2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2024年11月20日16:00前送达公司证券部方为有效。来信请寄：辽宁省阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件股份有限公司证券部，邮编：123004（信封请注明“2024年第三次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。 2、登记时间：2024年11月20日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00） 3、登记地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、联系方式 联系人：张磊 联系电话：0418-3399169 联系传真：0418-3399170 联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街59号公司证券部 邮政编码：123004 2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

六、备查文件 1、提议召开本次股东大会的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。

附件：附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《授权委托书》 附件三：《2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 2024年 11月 16日