晓鸣股份: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-115

宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2024年 11月 15日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由魏晓明董事长主持。

会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于终止实施 2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，2021年限制性股票激励计划 2023年公司层面业绩考核指标未达成，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，达成本次激励计划设定的后续年度业绩考核目标亦存在较大的不确定性，公司拟终止实施 2021年限制性股票激励计划，并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,942,875股，与之相关的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。关联董事魏晓明、王梅、杜建峰、郭磊对本议案回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

2、审议并通过《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024年 12月 2日（星期一）以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。