华兰股份: 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告内容摘要

（原标题：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告）

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-102

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）于 2024年 11月 14日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

一、已履行的相关审批程序 1. 2022年 12月 7日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 2. 2022年 12月 7日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 3. 2022年 12月 26日至 2023年 1月 5日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。 4. 2023年 2月 10日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 5. 2023年 2月 24日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》等议案。 6. 2024年 2月 5日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》等议案。 7. 2024年 5月 17日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。 8. 2024年 6月 6日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案。 9. 2024年 11月 14日，公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案。

二、本次调整事项说明 公司于 2024年 6月 21日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，确定以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税）。鉴于公司 2023年度权益分派方案已实施完毕，根据相关规定，本次授予价格（含预留授予）调整如下：P＝P0-V=13.7896元/股-0.6元/股=13.1896元/股。

三、本次作废限制性股票的具体情况 根据相关规定，鉴于公司 2022年限制性股票激励计划中 3名首次授予激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理，共计作废 4万股。除上述离职及自愿放弃人员外，62名激励对象 2023年个人考核结果为“优秀”，本期个人绩效系数为 100%，共计 0名激励对象其部分限制性股票不得归属并由公司作废处理，共计 0万股。综上所述，本次作废处理的限制性股票数量合计为 4万股。

四、本次调整授予价格及作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次对 2022年限制性股票激励计划授予价格的调整及作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

五、监事会意见 经核查，监事会认为公司本次调整 2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留授予）由 13.7896元/股调整为 13.1896元/股，同意作废处理部分限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见 本所律师认为： 1. 截至本法律意见书出具日，公司本次实施已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关规定。 2. 公司本次调整符合相关规定。 3. 公司本次作废的原因和数量符合相关规定。 4. 本激励计划首次授予的第二类限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属符合相关规定，合法有效。 5. 截至本法律意见书出具日，公司已履行了应当履行的信息披露义务，还应按照相关规定继续履行相应的信息披露义务。

七、备查文件 1. 《第五届董事会第二十九次会议决议》 2. 《第五届监事会第二十六次会议决议》 3. 《薪酬与考核委员会 2024年第四次会议决议》 4. 《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》 5. 《北京植德律师事务所关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划相关事项调整、部分限制性股票作废暨首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书》

特此公告。江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会2024年 11月 15日