保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-040

张家港保税科技（集团）股份有限公司于 2024年 11月 14日下午 14时召开了公司 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；公司于 2024年10月 15日召开了公司四届三次职工代表大会，选举职工代表监事并按照相关规定于 2024年 10月 21日履行完成任前公示程序。公司于 2024年 11月 14日下午 16时 30分召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》；同时召开了第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事长：季忠明先生 （二）非独董董事：张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生 （三）独立董事：金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况 （一）战略发展委员会：金建海先生（召集人）、李清伟先生、季忠明先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生； （二）审计委员会：杨晓琴女士（召集人）、金建海先生、周锋先生； （三）薪酬与考核委员会：李清伟先生（召集人）、金建海先生、杨晓琴女士、张惠忠先生； （四）提名委员会：李清伟先生（召集人）、杨晓琴女士、张惠忠先生。

三、公司第十届监事会组成情况 （一）监事会主席：戴雅娟女士 （二）非职工代表监事：杨洪琴女士、黄文伟先生 （三）职工代表监事：黄海滨先生、黄萍女士

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况 （一）公司高级管理人员 1、总经理（总裁）：张惠忠先生 2、副总经理（副总裁）：陈保进先生、李金伟先生 3、董事会秘书：常乐庆先生 4、财务总监：徐惠女士

（二）公司证券事务代表 公司聘任陆鑫涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第十届董事会任期一致。