华兰股份: 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次独立董事专门会议决议）

江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议于2024年11月13日召开，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，与会独立董事共同推举徐作骏先生为本次会议的召集人和主持人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。经核查，公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留授予）由13.7896元/股调整为13.1896元/股，同意作废处理部分限制性股票。

2. 《关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。经核查，根据《管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司2022年限制性股票激励计划中第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，同意公司为第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的62名首次授予激励对象办理归属相关事宜。