ST曙光: ST曙光第十一届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：ST曙光第十一届监事会第八次会议决议公告）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2024年11月13日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，监事会认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》：

3. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
4. 发行方式和发行时间：采用向特定对象发行的方式，经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，在规定的有效期内选择适当时机实施。
5. 发行对象及认购方式：发行对象为梁梓女士，发行对象以现金方式认购，本次发行构成关联交易。
6. 发行价格及定价原则：发行价格为2.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
7. 发行数量：不超过148,517,345股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。
8. 募集资金数额及用途：募集资金总额不超过338,619,546.60元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
9. 限售期：发行对象所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。
10. 上市地点：本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
11. 滚存利润的安排：由公司新老股东按照本次向特定对象发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

12. 本次发行决议的有效期：自股东会审议通过之日起12个月。

13. 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过了《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案均需提交公司股东会审议。特此公告。辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会2024年11月14日