（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）
万兴科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2024年 11月 13日召开，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于变更 2024年度会计师事务所的议案》，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“数字创意资源商城建设项目”达到预定可使用状态日期由原定 2024年 12月 31日延期至 2026年 12月 31日。
审议通过《关于提请召开公司 2024年第五次临时股东会的议案》，提议于 2024年 11月 29日下午 15点在公司会议室召开 2024年第五次临时股东会。
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