远光软件: 2024年第三次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会的法律意见书）

2024年10月26日，远光软件股份有限公司董事会在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。2024年11月13日上午10:00，本次股东会现场会议在广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

出席本次股东会现场会议的股东及股东委托的代理人共7名，持有公司股份202,910,787股，占公司有表决权股份总数的10.6509%。通过网络投票的股东共561名，持有公司股份448,609,978股，占公司有表决权股份总数的23.5479%。中小投资者及委托代理人共561名，持有公司股份87,749,322股，占公司有表决权股份总数的4.6060%。

本次股东会审议通过了以下议案： 1. 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 - 1.1 选举任晓霞女士为第八届董事会非独立董事，同意643,890,857股。 - 1.2 选举秦秀芬女士为第八届董事会非独立董事，同意644,219,544股。 2. 《关于选举第八届监事会监事的议案》，同意650,783,456股。 3. 《关于修改<关联交易制度>的议案》，同意641,167,640股。 4. 《关于修改<对外担保制度>的议案》，同意641,121,440股。 5. 《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》，同意641,105,985股。 6. 《关于修改<股东会议事规则>的议案》，同意641,212,000股。 7. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意641,196,940股。 8. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》，同意641,173,220股。 9. 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，同意641,144,760股。

本次股东会记录由出席本次股东会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。广东信达律师事务所认为，本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均合法有效。