浙江新能: 浙江新能2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：浙江新能2024年第二次临时股东大会法律意见书）

北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江省新能源投资集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）公司董事会于2024年10月29日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于2024年11月13日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。 （二）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月13日在杭州市凤起东路8号4040会议室召开，会议由董事长张坚群主持。网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15-15:00。

二、出席本次股东大会人员的资格 （一）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共2名，代表公司股份1,872,000,000股，占公司股份总数的77.8483%。通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共559名，代表公司股份30,329,393股，占公司股份总数的1.2613%。综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共561名，代表公司股份1,902,329,393股，占公司股份总数的79.1096%。 （二）出席本次股东大会的人员为公司的董事、监事，列席本次股东大会的人员为公司的高级管理人员及本所律师。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。 （二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。 （三）本次股东大会审议通过了以下议案： 1. 《关于与财务公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》 表决结果：同意26,206,214股，反对3,961,800股，弃权161,379股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的86.4053%。其中，中小投资者表决结果：同意26,206,214股，反对3,961,800股，弃权161,379股，同意股份占出席会议的中小股东所持股份的86.4053%。本议案涉及关联交易，关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江新能能源发展有限公司已回避表决。 2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意1,901,686,093股，反对421,700股，弃权221,600股，同意股份占出席会议所有股东所持股份的99.9661%。

四、结论意见 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。