盛剑科技: 盛剑科技2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：盛剑科技2024年第四次临时股东大会会议资料）

上海盛剑科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会将于2024年11月21日14:50在上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦召开。会议将审议以下议案：

1. 关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案：
2. 终止原因：宏观经济及市场环境变化，继续实施难以达到预期激励效果。
3. 回购价格：31.5228元/股加上银行同期存款利息。
4. 回购注销数量：77名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的388,440股限制性股票。
5. 注销数量：78名股票期权激励对象已获授但尚未行权的365,100份股票期权。

6. 资金来源：公司自有资金。

7. 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案：

8. 减少注册资本：公司总股本将由149,462,500股变更为149,074,060股，注册资本将由149,462,500元变更为149,074,060元。

9. 《公司章程》修订：第六条和第二十条相应修改。

10. 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案：

11. 报告编制依据：《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》。
12. 鉴证报告：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具。