江淮汽车: 江淮汽车2024年第四次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：江淮汽车2024年第四次临时股东会会议资料）

安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年第四次临时股东会会议资料

会议议程 - 现场会议时间：2024年11月20日下午14:30 - 现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室 - 网络投票起止时间：2024年11月20日9:15-15:00

会议内容 1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 2. 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 - 发行股票的种类和面值 - 发行方式和时间 - 发行对象 - 发行股份的价格及定价原则 - 发行数量 - 限售期安排 - 上市地点 - 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排 - 本次发行股东会决议的有效期 - 募集资金金额及用途 3. 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 4. 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 5. 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6. 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 7. 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案 8. 公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 9. 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

会议流程 1. 全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到 2. 介绍与会人员情况、议程安排 3. 大会主持人主持会议 4. 宣读本次股东会相关议案 5. 股东及股东代表进行讨论 6. 审议表决议案 7. 宣布现场表决结果 8. 休会，等待上海证券交易所网络投票结果 9. 宣布总表决结果 10. 见证律师确认表决结果，宣读法律意见书 11. 宣读会议决议 12. 签署会议决议等相关文件 13. 大会主持人宣布会议结束

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会 2024年11月20日