天智航: 第五届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第四次会议决议公告）

北京天智航医疗科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2024年11月7日及2024年11月12日以电子邮件及通讯方式送达公司全体监事，于2024年11月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张维军先生主持，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

全体监事以投票方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2. 公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

3. 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

4. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
5. 激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及其他骨干人员，符合《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
6. 公司和激励对象符合本激励计划中授予条件的规定，不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
7. 监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划的授予日确定为2024年11月12日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。监事会同意公司本激励计划的授予日为2024年11月12日，并同意以4.53元/股的授予价格向符合授予条件的74名激励对象授予2,234.3850万股限制性股票。