上海建科: 上海建科咨询集团股份有限公司章程内容摘要

（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司章程）

上海建科咨询集团股份有限公司章程摘要：

• 公司基本信息：
• 注册名称：上海建科咨询集团股份有限公司
• 英文名称：Shanghai Research Institute of Building Sciences Group Co., Ltd. (简称 SRIBS Group)
• 注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号
• 注册资本：人民币40,986.1106万元

• 法定代表人：董事长

• 经营宗旨和范围：

• 经营宗旨：以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务

• 经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务

• 股份发行：

• 股份形式：股票
• 发行原则：公开、公平、公正
• 每股面值：人民币1元

• 发起人及认购情况：上海国盛（集团）有限公司、上海上实（集团）有限公司、国新控股（上海）有限公司、上海城投控股股份有限公司、宝业集团股份有限公司、北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、上海市财政局

• 股东和股东会：

• 股东权利：获得股利、参与决策、监督经营、查阅资料等
• 股东义务：遵守法律、缴纳股金、不得滥用权利

• 股东会职权：选举和更换董事、监事，审议批准公司重大事项

• 董事会：

• 董事会组成：11名董事，其中独立董事4名，职工董事1名

• 董事会职权：召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等

• 总裁及其他高级管理人员：

• 总裁职责：主持生产经营管理、组织实施董事会决议

• 高级管理人员：总裁、副总裁、总工程师、财务总监、总法律顾问、总审计师、董事会秘书

• 监事会：

• 监事会组成：3名监事，包括职工代表

• 监事会职权：审核定期报告、检查财务、监督董事和高级管理人员行为

• 财务会计制度、利润分配、审计：

• 利润分配：提取法定公积金、任意公积金，按持股比例分配

• 审计：聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：

• 合并、分立：签订合并协议，编制资产负债表和财产清单，通知债权人
• 减资：编制资产负债表和财产清单，通知债权人

• 解散和清算：成立清算组，处理公司财产，清偿债务

• 社会责任和突发事件处理：

• 社会责任：遵守法律法规，加强经营管理，参与社会公益事业

• 突发事件处理：及时、有效，减少对公司经营和形象的影响

• 章程修改：

• 修改情形：法律修改、公司情况变化、股东会决定

• 修改程序：股东会决议、主管机关审批、变更登记

• 附则：

• 释义：控股股东、实际控制人、关联关系
• 生效：自股东会审议通过之日起生效并实施