歌力思: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

深圳歌力思服饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开和表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议召开时间： - 现场会议时间：2024年11月20日14:50 - 网络投票时间：2024年11月20日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

现场会议地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室

会议议程： 1. 董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知； 2. 主持人宣布会议开始； 3. 董事会秘书宣读议案：关于续聘2024年度审计机构的议案； 4. 股东及股东代表审议议案； 5. 确定股东大会计票、监票人； 6. 董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决； 7. 计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会； 8. 主持人宣布复会，并宣读表决结果； 9. 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 10. 主持人宣布现场会议结束。

会议须知： 1. 出席会议的股东应按规定出示相关证件，经公司验证后方可出席会议。 2. 现场出席会议的股东依法享有表决权，未准时办理登记的股东只能列席股东大会，列席会议的股东有发言权，但没有表决权。 3. 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机调整为静音状态。 4. 请与会股东事先阅读有关文件。 5. 在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题提出质询的，应向大会主持人申请，经主持人许可方可发言。 6. 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，相关人员有权拒绝回答。 7. 谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。 8. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 9. 在表决结果公告前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

议案一：关于续聘2024年度审计机构的议案 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：

1. 拟续聘会计师事务所的基本情况
2. 机构信息：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
3. 人员信息：截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
4. 业务规模：2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元。
5. 投资者保护能力：已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。

6. 诚信记录：近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。

7. 项目信息

8. 项目合伙人：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2020年开始为公司提供审计服务。
9. 项目签字注册会计师：李春媛，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，2020年开始为公司提供审计服务。

10. 项目质量复核人：周丽娟，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业。

11. 审计收费

12. 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

13. 预计2024年度财务审计及内部控制审计费用共约人民币118万元，其中财务报表审计费用约人民币98万元、内部控制审计费用约人民币20万元，可能会根据实际审计情况有所调整。

14. 本次续聘会计师事务所履行的程序

15. 董事会审计委员会的审议意见：同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
16. 董事会、监事会的审议和表决情况：公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四次临时会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。