高新兴: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的提示性公告）

2024年 10月 30日，高新兴科技集团股份有限公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会第二十一次会议于 2024年 10月 29日审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年11月 15日（星期五）召开公司 2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合相关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： - 现场会议日期和时间：2024年 11月 15日（星期五）14:30 - 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 11月 11日（星期一） 7、会议出席对象： - 2024年 11月 11日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819号本公司一号楼一楼党建会议室。

会议审议事项： 1、审议事项 - 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 《关于调整公司董事贾幼尧先生 2024年董事薪酬及津贴的议案》 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 2、上述议案经 2024年 10月 29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。 3、议案第 3项属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。其余议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。 4、所有提案将对中小投资者单独计票。 5、回避表决情况：因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对提案 2.00《关于调整公司董事贾幼尧先生 2024年董事薪酬及津贴的议案》进行回避表决。

会议登记等事项： 1、登记时间：2024年 11月 12日（星期二），上午 9:00-12:00，下午 13:30-15:00。 2、登记地点：公司董事会办公室（证券部） 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4、登记方式详情见公告内容。

参加网络投票的具体操作流程： 1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 4、通过深交所交易系统投票的时间为 2024年 11月 15日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 5、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 15日 9:15，结束时间为 2024年 11月 15日 15:00。 6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

备查文件： 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十一次会议决议》。