瀛通通讯: 关于瀛通转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告内容摘要

（原标题：关于瀛通转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-068 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

特别提示： 1、转股情况：截至 2024年 11月 8日，累计 1,240,535张“瀛通转债”已转换成“瀛通通讯”股票，累计转股数量为 12,776,795股，占可转债转股前公司已发行股份总额 121,804,400股的 10.49%。 2、未转股情况：截至 2024年 11月 8日，公司尚有 1,759,465张“瀛通转债”尚未转股，占可转债发行总量的 58.65%。

一、“瀛通转债”的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，瀛通通讯股份有限公司于 2020年 7月 2日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2020〕667号”文同意，公司 30,000万元可转换公司债券已于 2020年 8月 5日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年 7月 8日）满六个月后的第一个交易日（2021年 1月 8日）起至可转债到期日（2026年 7月 1日）止。 （四）可转债价格调整情况 根据相关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“瀛通转债”自 2021年 1月 8日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 27.53元/股。因公司实施 2020年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2021年 5月 25日起，相应将“瀛通转债”转股价格由人民币 27.53元/股调整为人民币 21.12元/股。 由于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职以及公司 2020年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件，公司相应回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 1,344,200股，公司总股本减少1,344,200股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛通转债”转股价格由 21.12元/股调整为 21.24元/股，调整后的转股价格自 2021年 9月 9日生效。 由于公司终止实施本次激励计划，以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因离职，公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,224,600股，公司总股本减少 1,224,600股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛通转债”转股价格由 21.24元/股调整为 21.35元/股，调整后的转股价格自 2022年 3月 11日生效。 因公司实施 2023年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2024年 5月 30日起，相应将“瀛通转债”转股价格由人民币 21.35元/股调整为人民币 21.20元/股。 2024年 7月 19日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》。2024年 8月 5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“瀛通转债”转股价格有关的全部事宜。2024年 8月 5日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 9.58元/股，股东大会召开日前一交易日均价为 9.53元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为 5.36元/股，公司股票面值为 1元/股，根据《募集说明书》相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价格由 21.20元/股向下修正为 9.68元/股，修正后转股价格自 2024年 8月 6日起生效。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况 “瀛通转债”于 2021年 1月 8日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为 121,804,400股。截至 2024年 11月 8日，公司总股本为 168,307,690股，累计 1,240,535张“瀛通转债”转换成“瀛通通讯”股票，累计转股数量为12,776,795股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.49%；截至 2024年11月 8日，公司尚有 1,759,465张“瀛通转债”尚未转股，占可转债发行总量的 58.65%。

三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 11月 8日“瀛通通讯”股本结构表； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 11月 8日“瀛通转债”股本结构表。

特此公告。 瀛通通讯股份有限公司董事会 2024年 11月 12日