振华新材: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-060

贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 11日 （二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1号公司一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 154154 163,236,023 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.0 32.0

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 162,581,482 99.5990 476,176 0.2917 178,365 0.1093

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于续聘大信 会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司2024 年度审计机构 的议案 31,341,482 97.9543 476,176 1.4882 178,365 0.5575

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所 律师：梁家齐律师、原松雷律师 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 12日