振华新材: 2024年第四次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会法律意见书）

北京大成（成都）律师事务所关于贵州振华新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 2024年10月25日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会。
3. 2024年10月26日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。《会议通知》列明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等有关事项。

4. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，于2024年11月11日14点00分在公司一楼会议室召开，由公司董事长侯乔坤主持，与《会议通知》载明的召开时间、地点、召开方式一致。

5. 出席本次股东大会的人员资格与召集人资格

6. 出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共154人，代表有表决权股份163,236,023股，占公司有表决权股份总数的32.0863%。
7. 公司董事、监事和高级管理人员。
8. 公司聘请的律师。
9. 其他人员。

10. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

11. 本次股东大会的表决程序及表决结果

12. 本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票两种方式。

13. 审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

    • 表决结果：同意162,581,482股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.5990%；反对476,176股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.2917%；弃权178,365股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1093%。
    • 中小投资者表决情况：同意31,341,482股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的97.9543%，反对476,176股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的1.4882%，弃权178,365股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.5575%。

14. 结论意见

15. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。