高能环境: 高能环境第五届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：高能环境第五届董事会第三十四次会议决议公告）

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2024年11月11日以通讯方式召开，会议由董事长李卫国先生主持，全体9名董事参与表决。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议。详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-090）。

2. 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，提议于2024年11月27日在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。