延江股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告）

厦门延江新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-077

公司第四届董事会第四次会议决定于2024年12月5日（星期四）召开2024年第三次临时股东大会，会议采取现场与网络相结合的投票方式。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 合法合规性：会议召集程序符合有关法律、法规和公司章程规定。 4. 会议时间： - 现场会议：2024年12月5日14:30。 - 网络投票： - 深交所交易系统：2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 深交所互联网投票系统：2024年12月5日9:15-15:00。 5. 会议方式：现场投票和网络投票相结合。 6. 股权登记日：2024年11月29日。 7. 出席对象： - 截至2024年11月29日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 - 公司董事、监事、高级管理人员。 - 公司聘请的律师及其他相关人员。 8. 现场会议地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室。

会议审议事项： 1. 关于变更募集资金投资项目的议案。

现场会议登记方法： 1. 登记方式： - 法人股东：法定代表人或委托代理人持相关证件办理。 - 自然人股东：亲自出席会议或委托代理人持相关证件办理。 - 异地股东：可通过信函或传真方式办理。 2. 登记时间：2024年12月3日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。 3. 登记地点：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼证券部办公室。 4. 会议联系方式： - 联系人：黄腾 - 联系电话：0592-7268020 - 传真号码：0592-5229833 - 通讯地址：福建省厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号厦门延江新材料股份有限公司

其他注意事项： 1. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。 2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码与投票简称：投票代码“350658”，投票简称“延江投票”。 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 投票时间： - 深交所交易系统：2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 深交所互联网投票系统：2024年12月5日9:15-15:00。 4. 身份认证：需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。