(原标题:华阳新材2024年第三次临时股东大会会议资料)
山西华阳新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料
一、会议须知 1. 为维护公司全体股东的合法权益,确保 2024年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率,特制定以下规定。 2. 会议要求: - 出席会议人员应当听从公司工作人员安排。 - 除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。 - 股东和股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续。 - 股东和股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 - 审议提案时,只有股东或者股东代理人有发言权,其他与会人员不得提问和发言。
二、表决办法 1. 大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。 2. 股东或者股东代理人对议案的表决,以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 3. 网络投票的股东进行表决,请按照公司 2024年 11月 9日刊登的 2024年第三次临时股东大会的提示性公告的要求进行投票表决。
三、议案 1. 关于对公司部分土地使用权进行处置的议案 - 为进一步盘活公司土地资产,提升资产运营效率,改善资产质量,拟将公司持有的部分土地转让至太原化学工业集团有限公司,统一开发、统一规划,并获取一定的收益。 - 拟转让六块土地使用权,共 41,291.27M2,账面净值 1564.65万元。 - 土地评估价格共计 3634.60万元,太化集团以现金方式支付对价,双方于 2024年 12月 31日前完成土地使用权变更登记及价款支付。 - 太化集团同意除按照上述评估结果确定本次交易价款外,参照政策性文件先行给予公司部分补偿(补偿金额为人民币 11237万元),2024年 12月 31日前支付 30%,剩余 70%于土地使用权转让协议生效后 12个月内支付完毕。
2024年度拟定财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 88万元,其中:财务报告审计费用为人民币 58万元,内部控制审计费用为人民币 30万元。
关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名,徐炜先生、路伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案