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华阳新材: 华阳新材2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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(原标题:华阳新材2024年第三次临时股东大会会议资料)

山西华阳新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

一、会议须知 1. 为维护公司全体股东的合法权益,确保 2024年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率,特制定以下规定。 2. 会议要求: - 出席会议人员应当听从公司工作人员安排。 - 除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。 - 股东和股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续。 - 股东和股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 - 审议提案时,只有股东或者股东代理人有发言权,其他与会人员不得提问和发言。

二、表决办法 1. 大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。 2. 股东或者股东代理人对议案的表决,以其代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 3. 网络投票的股东进行表决,请按照公司 2024年 11月 9日刊登的 2024年第三次临时股东大会的提示性公告的要求进行投票表决。

三、议案 1. 关于对公司部分土地使用权进行处置的议案 - 为进一步盘活公司土地资产,提升资产运营效率,改善资产质量,拟将公司持有的部分土地转让至太原化学工业集团有限公司,统一开发、统一规划,并获取一定的收益。 - 拟转让六块土地使用权,共 41,291.27M2,账面净值 1564.65万元。 - 土地评估价格共计 3634.60万元,太化集团以现金方式支付对价,双方于 2024年 12月 31日前完成土地使用权变更登记及价款支付。 - 太化集团同意除按照上述评估结果确定本次交易价款外,参照政策性文件先行给予公司部分补偿(补偿金额为人民币 11237万元),2024年 12月 31日前支付 30%,剩余 70%于土地使用权转让协议生效后 12个月内支付完毕。

  1. 关于续聘公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
  2. 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
  3. 中兴财光华 2023年末合伙人数量 183人、从业人员 3091人、注册会计师 824人,2023年度经审计的业务收入 110,263.59万元,其中审计业务收入 96,155.71万元,证券业务收入 41,142.94万元。
  4. 2024年度拟定财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 88万元,其中:财务报告审计费用为人民币 58万元,内部控制审计费用为人民币 30万元。

  5. 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

  6. 公司原董事景红升先生、罗卫军先生因工作调整,已辞去公司董事及董事会专门委员会委员等职务。
  7. 经公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名,徐炜先生、路伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  8. 关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案

  9. 公司原监事石玉川先生因退休原因已辞去公司第八届监事会主席职务,公司原监事连刚先生因工作变动已辞去公司第八届监事会职工监事职务。
  10. 公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名景红升先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
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