（原标题：盛剑科技第三届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-086
上海盛剑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年11月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月4日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。
会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件： 1、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议； 2、第三届战略委员会第四次会议决议； 3、第三届董事会第七次会议决议。
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