光电股份: 北方光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：北方光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

北方光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议：2024年11月15日下午2:30 - 网络投票：2024年11月15日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

现场会议地点： - 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室

会议召开方式： - 现场投票与网络投票相结合

主要议案： 1. 关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的议案 - 延长有效期至2026年1月3日 - 涉及关联交易事项，关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决

1. 关于续聘2024年度审计机构的议案
2. 拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构
3. 2024年度审计费用拟定为36万元，其中财务报告审计费用25万元、内控审计费用11万元

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 2. 宣读2024年第二次临时股东大会会议须知 3. 推举会议监票人和计票人 4. 宣读、审议本次股东大会的议案 5. 股东或股东代表发言、提问 6. 参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决 7. 股东代表和监事点票、监票、汇总 8. 主持人宣读股东大会现场表决结果 9. 与会董事签署股东大会决议、股东大会记录 10. 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 11. 主持人宣布股东大会会议结束