国机精工: 第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第一次会议决议公告）

国机精工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年11月6日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了以下议案：

1. 选举蒋蔚先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
2. 选举公司第八届董事会专门委员会委员，包括战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
3. 聘任蒋蔚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
4. 聘任闫宁先生、赵延军先生、高元安先生、陈斌先生、王延辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
5. 聘任刘斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
6. 聘任赵祥功先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。赵祥功先生已取得董事会秘书资格证书。
7. 审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》。

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备查文件包括第八届董事会第一次会议决议、第八届董事会提名委员会第一次会议决议、第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议。